警方突袭！ 这家交易所被查，2400亿数字货币被冻结！

近日，在加密货币市场跌宕起伏之际，韩国官方启动了加密货币犯罪专项打击行动，扣押并冻结了巨额加密资产。

5月4日，据韩联社报道，韩国警方当天对一家加密货币交易所进行突击调查。 警方共搜查了交易所总部、员工住所等22处场所，最终冻结了2400亿韩元（约合人民币13.8亿元）的加密货币。 不过，该报道并未提及该交易所的名称。

从透露出来的信号可以看出，韩国正在收紧对加密货币的监管措施。 4月下旬，韩联社报道称，随着利用比特币等加密货币进行洗钱、诈骗等犯罪的风险加大，韩国将在4-6月集中政府力量开展专项整治。 韩国财政部长兼副总理洪南基也在 4 月 27 日表示，韩国政府将按照此前的提议，从明年开始对加密货币交易征收 20% 的资本利得税。

韩国冻结 2400 亿韩元的加密货币

据韩联社报道，近日，韩国警方对该国一家知名加密货币交易所进行了强制调查。 与此同时，韩国政府启动了针对加密货币相关违法行为的专项整治行动。

消息称，5月4日有多少比特币被冻结，韩国京畿道南警察署调查组搜查了交易所总部、员工住所等22处，最终冻结了约2400亿韩元的加密货币资产。

报告称有多少比特币被冻结，进行调查是为了获取交易所代表李犯下的欺诈和其他违规行为的证据。 据了解，自去年8月以来，李某等人被控非法获取4万名会员约1.7万亿韩元（约合人民币98亿元）的存款。

此前，Lee's cryptocurrency exchange 声称，“我们将保证投资 1800 万韩元，并在几个月内通过投资虚拟资产使收入增加三倍......如果你吸引其他会员，我将给你 120 万韩元的介绍费。”韩元。”

自今年2月起，韩国警方从上述交流中获得犯罪线索后，展开了历时约3个月的调查。 截至 4 月 15 日，交易所账户中的资产约为 2400 亿韩元。 当时，为防止犯罪嫌疑人转移非法获利资产，韩国警方向当地法院申请冻结资产。

据国内数字货币自媒体“毕世杰”了解，上述搜索到的交易所为VGLOBAL，是一家基金型交易所，在韩国影响力不大。 此外，交易所发布公告称，系统出现交易结算错误，将尽快修复。

韩国：整顿涉币犯罪 90%交易平台或将关闭

近期，韩国针对加密货币集中度采取了监管措施。 4月19日，韩联社报道称，由于利用比特币等加密货币进行洗钱、诈骗等犯罪活动的风险增加，韩国官员在相关部门会议上做出了4月至6月实行中央集权的决定。 部队开展专项整治。

4 月 27 日，路透社报道称，韩国财务部长洪南基表示，尽管越来越多的投资者呼吁推迟征税，但韩国明年仍将如期对加密货币的资本利得征税。 具体来说，只要加密货币交易的年收入超过 250 万韩元（约合人民币 14,400 元），就会征收 20% 的资本利得税。

洪南基表示，加密货币是“无形资产”，将加密货币归类为货币是一种“误解”。 他还警告称，数字代币交易容易出现新形式的非法集资和欺诈行为，因此投资者在做出相关投资决策时应保持警惕。

在打击货币犯罪方面，韩国国税厅3月15日公布，查获2416名以虚拟货币等方式藏匿资产的逃税者，缴获366亿韩元（约合人民币29.7亿元）。以现金或债权的形式收回。 亿）税收。 据悉，这些逃税者利用价格飙升、交易量大增的虚拟货币积累了一年多的财富。

另一方面，韩国《报告和使用特定金融交易信息法》（以下简称《法》）于3月25日生效，也对加密货币进行了更严格的监管。 其中，从事加密货币交易、存储和管理的韩国企业必须在韩国金融情报局注册，并获得虚拟货币用户在银行的实名账户信息。

目前韩国仅有Bithumb、Coinone、Upbit和Korbit这四大加密交易平台与韩国相关银行达成合作，其他100余家规模较小的交易平台难以满足要求，大部分其中可能在 5 个月内。 内部关机。

多国加强加密货币监管

事实上，在本轮比特币牛市下，美国、印度、土耳其等国家也开始对比特币等加密货币实施更严格的监管。

5 月 1 日，土耳其发布总统令，将加密货币交易平台列入受反洗钱和恐怖主义融资法规监管的公司名单。 同时，该国新扩大的加密货币交易法规将立即生效。

此前，美国财政部指控多家金融机构使用加密货币进行洗钱活动。 此前，美国财长耶伦和美联储主席鲍威尔均对数字货币发表了负面看法。 而印度正在讨论制定全球最严厉的加密货币政策，否则持有、发行、开采、交易和转让加密资产将被定罪。

在4月19日的博鳌亚洲论坛上，中国人民银行副行长李波也表示，央行正在研究加密货币的监管规则。 他指出，未来任何一种加密货币要想成为广泛使用的支付工具，都必须受到严格的监管。