虚拟货币传销①｜65种传销币骗过千万人超百亿，多被老板挥霍

[编者注]

作弊者使用新概念和发达的网络来重塑自己。澎湃新闻梳理分析了数百份裁判文书，发现类似的犯罪套路往往导致大量刑事案件。主要特点之一是复制了欺诈程序。

澎湃新闻近日推出系列报道，对这些犯罪套路进行拆解和总结，提醒读者谨防上当。当然，这也提醒说谎者，关于欺骗的规定是包含在刑法中的。改邪归右虚拟币套现怎么防止被冻结，折回岸边。

随着互联网金融的快速发展，比特币和区块链在投资界引起关注，不法分子乘势而上，催生了大量打着“虚拟货币”幌子的传销和诈骗犯罪。大量投资者怀着“快速致富梦”购买马克币、单向币、百川币等“传销币”，最终破产，资金全部流失。

澎湃新闻()经调查发现，此类骗局极具迷惑性。受害者包括农民、学生、白领，甚至是大学教授和政府官员。有些人被骗到无法打开交易网站。 , 组织的首领失联后仍有幻想。

为厘清此类犯罪的套路，摘下犯罪分子的面具，澎湃新闻通过裁判文书网，以“虚拟货币”+“传销”为关键词，对141起已宣判的刑事案件进行调查2014年以来各地被各地。经过分析总结，发现至少有65个“传销币”复制了这样的套路，337名传销领袖被判刑。他们欺骗了数千万投资者至少100亿元，其中一半以上被传销领导用于个人消费。 .

这数百起案件的犯罪套路都是一样的：犯罪分子在境内外注册设立空壳公司并开设网站虚拟币套现怎么防止被冻结，宣传某种“虚拟货币”的价值，捏造赌博等真实项目，娱乐、医疗等。以高达100倍收入的“高额返利”为噱头，鼓励会员通过开拓市场、与他人分享“拉人”赚取回报，不断吸纳会费达到攒钱的目的。

65种“金字塔币”涉案金额超100亿元，超过1000万人购买

在中国裁判文书网检索到的141起虚拟货币传销案件中，法院于2018年5月2日作出最新判决，此类刑事案件数量逐年增加。 2014年，法院判决5件。此后，刑事案件数量呈指数增长，2017 年达到 62 件。

据统计，141起虚拟货币传销案件涉及MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金源购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐霸、微视传媒电子币、分红点币, 虚拟金币, HGC, COA, LFG, SRI, bismall, AHKCAP, CPF, 亿点, K币, R币, 百川币, K宝, 中富通宝, 宏通币, 雷恩斯电子货币, 全球贝莱德第一财富管理币、Grasberg、BCI、M币、Wing币、EV币、性能币、FIS、U币、ES、藏宝网性能币、汇爱电子币、建业盘电子币、补贴币、高频交易币（HFTAG） , 快乐复利币, 快联网虚拟币, 世华币, 恩特币, CPM, 克拉币, 至尊币, 五华联盟虚拟币, 美美森E, 中国币, 咪咪虚拟币, FIS, 世云联合云币, 立物硬币, 单向硬币, 马克硬币, Kindn ess Coin, Promise Coin, ATC, IPC International Group, Central Coin, Wuxing Coin, Huiai Coin, Nautical Coin等。至少65个“虚拟货币”名称。

根据判决书披露的数字，这些案件的总涉案金额至少达到10060846440元，每个“虚拟货币”背后的传销组织平均非法积累约1.547亿元。

在这141起虚拟货币传销案件中，部分判决公布了线下传销组织的数量。澎湃新闻发现，这些虚拟货币传销组织在中国发展了至少15,653,622名会员。

根据判决书，在上述虚拟货币传销案件中，“维卡币”涉案金额最高，达70亿，全球会员总数达1077万，数量最多。

从中国传销机构的发展规模来看，“云币”（又名世界银联，世界云联网传销平台）线下传销机构数量最多，达439.1449万家；超过 340 万会员。

组织专人开拓当地市场，传销跨区域

从地域上看，山东、广东、江苏、湖南等省的虚拟货币传销案例较多。山东省案件最多，20件，其次是广东、江苏各19件，湖南省16件。这四个省级法院审理的案件占上述案件总数的52.4%。

同时，由于利用互联网进行虚拟货币的传销，以及互联网传播的跨地域性，传销突破了地域和国界的限制，遍地开花。

以“暗币”为例。 2016年至2017年，各地共发生5起“暗币”传销案。传销组织侵入江苏徐州、南通、淮安、内蒙古赤峰、广东深圳等地。该组织负责人因线下发展，在当地扩大传销规模而入狱。

根据上述判决书，“暗币”发展初期，以传销形式按地区划分市场，并指定专人负责本地“市场开发”，即拉人线下开发。

判决书显示，2014年6月，刘、杜等人策划了“暗币”谈判推广方式，并于当年8月开始创建“暗币”交易网站（现已无法开通），在香港成立大康智能科技有限公司（以下简称大康公司）。在没有任何实体经营活动的情况下，以高额返利为诱饵，杜某、陈某荣、花某和等全国各地区负责人及会员通过宣传、上课、介绍等方式继续线下发展，进行网络传销活动，制定“暗币”网站交易相关规则。

这5个案例描述了“暗币”的传销轨迹：安徽人王某加入“暗币”传销组织后，在内蒙古赤峰市负责宣传退市；傅先生在儿子周先生的协助下，在深圳罗湖、南山、龙华等地开课，宣传讲解“暗币”，拓展市场，发展线下会员。南通给多人讲课宣传介绍“暗币”，直接和间接发展80人参与，涉案金额247.67万；张怀安将暗币介绍给他所经营的公司的其他人。通过面对面讲解、举办酒会、建立微信群等方式，组织协调淮安成员团队的发展，直接或间接筹集的传销资金已累计达到8083.5万元。

江苏省互联网金融协会发布的《2018年互联网传销识别指南》指出，正是由于互联网传播的跨地域性，调查取证困难重重。性传销不能从源头上截断，也没有办法摧毁整个传销群体。

传销资金多被老板挥霍，只收回1/3左右

以短期高回报为诱饵，打着投资虚拟货币旗号的传销机构往往能快速赚钱。

如判决书显示，截至2015年3月19日，“暗币”交易网站成立半年多，大康“暗币”传销组织累计超过3.4家万注册会员账户遍布全国。 ，会员费收入1多4.9亿元。

然而，在大量怀揣“发家梦”的人将存款转移到传销组织的同时，传销领袖的财富也在迅速积累，他们将这些资金用于个人享受和消费。没有回报。

根据判决书，部分传销带头人赚取了超过50亿元的“资金费”；另一方面，部分受害者因购买“传销币”而破产，部分残疾人受骗，难以维持生活。

据澎湃新闻统计，141起100亿元涉案资金中，被公安机关追缴、冻结、扣押金额为3163523045.67元，约31.涉及的总金额。 @>44%。

以“暗币”为例，至案发时，公安机关在犯罪分子账户中查封、冻结传销非法所得共计9亿元，并其余资金已被转移或用于犯罪。传销组织办公室，举办各种活动等。

再比如，2017年9月8日，世界云联盟“云笔”传销组织被湖南省晋市法院宣判。 11人因组织、领导传销活动罪被判刑。经鉴定，2015年8月 截至2016年12月，世界银联和世界云联盟的会员达到93级，其中注册会员4,391,449人；通过第三方支付平台共收取11,807,3069.59元充值费，其中大部分资金流入上述领主的个人账户，用于个人购物、购房、保险、偿还个人贷款等消费，也有人购买玛莎拉蒂、保时捷等豪车。一半。

另一个例子是“One Way Coin”传销组织。经查明，中国境内已激活的激活码涉及金额超过70亿元。判决书显示，截至2017年底，本案被冻结扣押资金超过13亿元。

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