比特币惊魂一夜：马斯克走下币圈神坛呼吁做空特斯拉丨潜望镜

比特币社区的KOL们也开始攻击马斯克，就连狗狗币的联合创始人杰克逊帕尔默也指责马斯克一直以来都是赌徒和骗子，以后还会这样。

来源丨腾讯新闻《潜望镜》作者丨何文

当市场参与者坚信不会下跌时，恰恰是牛市结束之时。

疫情后被超强流动性推高的比特币，以单日跌幅超30%的态势，再次向新投资者展现血腥危险。

AICoin数据显示，截至5月19日晚11点，24小时内平仓达到64亿美元（约合人民币411亿元），远超疫情恐慌下踩踏抛售时的平仓。 2020 年 3 月 12 日额头。

松散的结局看似猝不及防，但一切早已有迹可循。 某龙头交易所创始人提醒腾讯新闻《潜望镜》，前不久狗狗币和SHIB的狂欢泰达币购买渠道，预示着市场已经进入狂潮，随时可能出现暴跌。

一切似曾相识，创始人评论道，“同样的一幕发生在上一轮牛市，A股或海外股市也同样发生过。当区块链核心圈所倡导的价值正在被消解，陷入无意识的时候。”狂欢的时刻就是宴会结束的时刻。”

雷比特矿池创始人姜卓尔警告称，由于币圈是一个全球市场，没有任何熔断机制和监管，各种高价值期货期权、各种抵押贷款、疯狂的高杠杆数不胜数，踩踏事件不可避免被重复。 发生。

不过也有一些精力还比较充足的人，开始重新借入资金，准备抄底。 带头大哥马斯克也在社交媒体上开始稳定人心，“特斯拉有钻石手”，意思是比特币持有量在暴跌的时候并没有卖出。

一群跟随马斯克买入比特币或狗狗币的投资者显然没有买入，因为最近几天跌幅接近一半。 点赞最多的评论写道：“Elon，我恨你，你让我赔钱。” 毕生积蓄。”

从宣布特斯拉支持比特币支付、将推特签名改为比特币，再到质疑比特币挖矿浪费能源，马斯克对市值最大加密资产的态度一再让币圈众多粉丝的态度也发生了逆转。 其中，一些声音开始在社交媒体上呼吁做空特斯拉，以报复马斯克对比特币的“弃坑”和“操纵市场”。

产业资本推社交媒体推波助澜

从疫情后的超强流动性开始，比特币等加密资产在2020年底开始受到包括灰度、微策在内的基金和产业资本的青睐，在真金白银的投入之后，比特币的价格迎来了持续上涨。

Grayscale Investments是2013年成立的数字货币集团DCG（Digital Currency Group）的子公司，Grayscale的特殊之处在于为投资者提供了买卖加密货币的合法渠道。 只要拥有美股账户，就可以像买卖股票一样在二级市场交易灰度成立的加密资产信托基金GBTC。 ，无需考虑货币兑换复杂的存取款流程。

此外，包括微策在内的上市公司也在2020年对比特币虎视眈眈，此前连续亏损的微策依靠对比特币的持续投资，将比特币纳入其旗下，实现了公司股价的“绝地反杀”。资产负债表。 该公司首席执行官迈克尔塞勒也成为福布斯新增的 12 位加密货币亿万富翁。 百万富翁之一。 多次增持后，microstrategy最新数据显示，共计买入91850枚比特币，总持仓成本为22.4亿美元，均价为24403美元。

下半场货币牛市的助推器就是马斯克。 2021 年 2 月，刚刚指挥散户抢筹 Gamestop 挤压华尔街的马斯克开始在社交媒体上频频宣传比特币。 万美元的比特币，并宣布将接受比特币作为购车付款。

在真钱、白金和社交媒体的影响下，比特币价格再次稳步攀升，屡创新高。

发起币圈内战的大佬遭反噬

但马斯克的真正意图不是比特币，而是狗狗币。 早在2019年，马斯克就在推特上称自己为狗狗币的名誉CEO，此后一直与狗狗币的开发团队保持联系。 他还提出为狗狗币的开发提供资金，但开发团队婉言拒绝了。 提议。

在与团队的谈话中，马斯克重点建议他们提高狗狗币的交易吞吐量。 比特币受限于 1M 的设计区块大小，交易吞吐量只能支持每秒 6 笔左右的交易。 因此，也被视为比特币作为支付工具的最大软肋。 提高狗狗币的交易吞吐量，正是针对比特币的这一弱点。

在表达了对比特币的支持三个月后，马斯克在 5 月份突然发难，攻击比特币挖矿消耗的能源太多。 因此，特斯拉暂停使用比特币支付购车费用，并考虑使用能耗更低的加密技术。 货币。

随后，马斯克还提供了比特币一直吹捧的去中心化特性，“比特币的算力高度中心化，单个地区的供电障碍竟然导致比特币的算力下降了35%。这显然不是好路子.集中。”

同时他指出，狗狗币可以理想地将出块时间加快10倍，区块大小增加10倍，交易手续费降低100倍。

马斯克的抱走之间，引发了币圈新的内战。 他甚至直接在 Twitter 上询问粉丝，特斯拉是否应该接受狗狗币作为付款方式。 在投票的近400万人中，78.2%的人表示支持。

但坐拥舆论，试图将比特币拉下神坛的马斯克，也感受到了反弹的力量。 暴涨的狗狗币终于引发了柴犬币、猪币等动物币一天暴涨十倍的狂欢，很快就要落下帷幕。 5月19日，柴犬币、猪币等动物币基本回落。 许多关注马斯克的粉丝开始出现分歧，并在社交媒体上留言称，马斯克要他失去房子和家人，成为一个无助的流浪者。 中国人。

比特币社区的KOL们也开始攻击马斯克，就连狗狗币的联合创始人杰克逊帕尔默也指责马斯克一直以来都是赌徒和骗子，以后还会这样。

“当公众做出决定时，只看符号是否与热点挂钩，但当狂热退去时，马斯克也从神变成了人。” 上述交易所的创始人评论道。

被阴影笼罩的冰冻卡片变成了一道难题

继中国三大行业协会集体发声整治虚拟货币乱象并提醒炒币风险后，5月19日，仍在中国境内提供法币购买的抹茶MXC交易所暂停场外交易。 -柜台交易。 此外，主营钱包业务的比特派也于5月18日宣布暂停场外交易。

这也意味着，提供人民币直接购买虚拟货币的入口受到了监管层的高度重视。 三协会强调，公众应增强风险防范意识，爱护个人银行账户，不得将其用于虚拟货币账户充值提现、买卖关联交易充值码、转移关联交易资金等，防止个人资金受损。

比特币自问世以来，已成为知名的另类资产，为越来越多的人所熟知和交易，尽管价格波动频繁，但其价格一直在稳步上涨。 硬币的另一面，比特币的半匿名性，已经成为某些不法分子隐藏身份、转移资金、逃避外汇管制的温床。 尤其是2017年以来，由于包括中国在内的多个国家切断了用法币购买比特币等数字资产的途径，各种1:1锚定美元的稳定币，如USDT、USDC等，成为了数字资产的基本工具。币圈。 以上行为提供了更便捷、无风险的渠道。

2020年以来，随着公安部、央行等部门联合打击跨境赌博资金链治理，利用比特币、稳定币等虚拟资产洗钱、转移资金等行为受到高度重视。由监管机构。 一旦涉及到一些非法资金的传输链，比如在涉嫌涉案的OTC商户出售虚拟货币，或者被银行判定为异常交易，银行卡将被冻结，并且时间从三天到两年不等。 等待。 更有什者，他们会被公安部门责令配合调查，交代资金的来龙去脉。

随着冻卡浪潮席卷而来，虽然年末币价稳中有涨，但圈内一片混乱，OTC业务人人自危。 一位资深玩家向腾讯新闻《潜望镜》抱怨说，他从3月份的比特币低位开始大胆买入比特币，然后押注一些DeFi概念资产。 他今年赚了1000万多，但朋友们普遍被拒，冻卡的经历让他不敢轻易变现，只好换成稳定币存入交易所。

虚拟资产尤其是稳定币带来的洗钱风险，是整个币圈冻卡的根本原因。

一位虚拟资产钱包创始人告诉腾讯新闻《潜望镜》，“几年前，币圈没有那么多人，所以KYC比较好做，但近两年，鱼龙混杂，还有一些诈骗、赌博甚至涉毒的资金，如果想通过各种变相用虚拟货币洗白，一不小心就会被抓到。” 一位专门从事虚拟资产场外交易的OTC商户向腾讯新闻《潜望镜》描述，虽然这部分资金占比很小，但一旦涉及到，上下游的整个资金传输链都会受到牵连，造成卡被冻甚至更严重的后果。

“这两年最大的问题就是猫狗进币圈，我们跟这些人扯不上关系。” 另一位从事场外交易多年的商户则抱怨，刚开始做这行的时候，对客户的审计大多是为了防止资金被电信诈骗。 然而，由于海外赌杀猪的兴起，这些“猫狗”都与赌钱甚至毒品有关。 他们想通过场外交易达到跨境转移资金或洗钱的目的。

“一不小心，就会有一个37天的包裹等着你，甚至会直接被送进监狱。” 商户描述其同事因KYC执行不彻底被认定为赌资中介，并配合公安部门调查37天的证明，他在不知情的情况下被释放，以及与之交易的投机者的银行卡他也被冻住了。

在9月举行的一次会议上，公安部国际合作局局长廖金荣介绍了打击跨境赌博犯罪的情况。 他透露，据初步统计，中国每年流出涉赌资金超过万亿元。 在当前经济下行压力加大的背景下，经济金融安全风险不断加剧。 从犯罪模式看，一些赌博团伙利用虚拟货币收取、转移赌博资金泰达币购买渠道，甚至以投资为由在缅甸部分地区进行网络赌博。 这种新型渠道无法冻结，匿名溯源难度大，给打击行动带来巨大挑战。

央行10月披露，中国人民银行惠州市中心支行协助当地警方破获一起使用虚拟货币泰达币（USDT）跨境网络赌博案。 抓获犯罪嫌疑人77人，捣毁赌博网站3个，涉案金额近1.2亿元。 此案不仅在银行账户中流通，还涉及虚拟货币，并通过多次洗钱，使资金去向极为隐蔽。

“我们现在在尝试纯交易，简单来说，我们处理的每一笔钱，每一枚币，都要单独审核，但这只是理想状态，如果每笔交易都要审核，基本上99%的用户都被屏蔽了。” 前述虚拟资产钱包创始人表示，在监管趋严的情况下，OTC商户做生意越来越难。

为了防止银行卡被冻结，炒币者在内部总结了很多经验。 例如，不要使用工资卡或常用卡进行买卖。 银行卡，因为风控比较严。

类似的经验是，资金流动需要过夜。 更高级的方法是通过不同的银行卡买卖，卖币所得资金立即买进理财产品，然后提现。

腾讯新闻《潜望镜》从接近监管人士处获悉，对于上述风险，央行和外汇局已有完善的监管办法，也有专门的局直接负责。 解释所涉及的风险。” 随着反洗钱和打击跨境赌博资金流动的监管力度加大，未来对币圈灰色行为的打击只会更加严厉。

这也意味着冻卡潮可能只是一个开始。 “合规是未来唯一的出路。” 某头部交易所联合创始人告诉腾讯新闻《潜望镜》，交易所需要做好源头把关，对OTC商户的准入资质进行更严格的审核。

高压态势下，笼罩在炒币者头上的阴影难以消散。 有业内人士预测，参与炒币的玩家可能会在近一两年内第一次遇到卡被冻结的情况。