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【曝光】警方破获一起巨额“虚拟货币投资”诈骗案! 19名骗子落网!
5月21日,烟台警方在深圳、惠州、合肥三地同时封网,成功捣毁了一个以“虚拟货币投资”为幌子比特币合约骗局被抓案,利用虚假投资平台实施诈骗的犯罪团伙。
题图:资料图
抓获犯罪嫌疑人16名,缴获现金73万元,冻结涉案资金1000余万元,查扣电脑15台、手机180部,涉案金额1400余万元。
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2020年4月28日,烟台市公安局反诈骗中心接到李先生报案称,3月初,他认识了一位自称可以传授炒股技巧的投资达人“龙哥”在网上,说可以免费推荐股票和教授。 炒股技巧。
随后,“龙哥”将李先生拉进了一个炒股QQ群,名为“散户联盟”,并安排助理将直播间网址发给李先生,邀请李先生收听他的直播间。在直播间讲课,并请他推荐了一个虚拟货币交易平台后,李先生立即下载了该平台,按照对方的说法投入了50万余元。
4月27日晚,李先生突然发现平台无法登录,“龙哥”和助手都联系不上,于是报警。
日夜研判锁窝点
接到报警后,烟台市公安局反诈骗中心立即立案侦查。 发现嫌疑人非常狡猾。 他将自己精心包装成投资理财人员,骗取受害人钱财,然后利用虚拟货币交易转移资金,从而干扰警方的侦查视线。
针对这一情况,专案组民警及时调整研判。 经过20天日夜研判,专案组民警抽丝剥茧,循线追查。 合肥三地。
三地严密部署抓捕
该案涉案金额大、案件范围广、人数多、案型特殊。 省厅、市局领导高度重视。 成立领导小组,周密部署抓捕行动。 2020年5月21日,省反诈骗中心、烟台市公安局组织、指挥芝罘分局抓捕人员赴三地,在当地公安机关的配合下,同步抓捕。闭网实施抓捕行动。
抓获犯罪嫌疑人16名,冻结涉案资金1000余万元,扣押现金73万元,查扣电脑15台、手机180部,涉案金额1400余万元。 至此,这起巨额虚拟货币投资诈骗案圆满破案。
民警提醒:投资者面对虚拟货币比特币合约骗局被抓案,选择银行、保险、证券等合法金融机构; 不要被有吸引力的项目和高回报所迷惑; 注意风险,高回报往往伴随着高风险; 利欲熏心,避免生息亏本! 以免上当受骗!
小编提醒广大网友,代币发行融资是未经批准的非法公开融资行为,涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 根据我国《禁止传销条例》,只要具备入会费、发展下线、团队报酬逐层返利三大特征,即可判定为传销.