虚拟货币交易平台陷阱需警惕

4月初，中国互联网金融协会发布风险提示称，部分虚拟货币交易平台在中国被定为非法后，“走出去”经营，存在炒作风险。

近年来，与虚拟货币相关的投机炒作盛行，风险迅速积累。为避免监管打击，部分虚拟货币交易平台通过所谓“出海”的方式在境外设置服务器，实质上是为国内民众提供交易服务，并继续从事相关违法活动。

陷阱一：恶意停机，迫使杠杆交易“爆炸”，从而操纵市场。市场调研发现，一些虚拟货币交易平台相互勾结，合谋侵占客户财产。某平台通过“拔网线”的方式造成交易平台多次出现闪退、冻结、持仓无法显示等异常现象，影响客户下单、撤单等正常交易操作订单和平仓。停机时间一般为半小时至两小时。同时，另一个平台通过机器人买卖操纵价格，在其他平台停机期间迫使价格下跌或上涨。在增加10倍甚至20倍高杠杆的情况下，客户面临巨大的价格波动。由于系统宕机，他们无法选择止损或补仓，只能被迫“平仓”，损失惨重，甚至没有资金。返回。一段时间后，两个平台互换了角色，所以重复了这个伎俩。

调查发现，某大型虚拟货币交易平台一年内共有6次系统宕机，其中3次为突发故障，平台承认有2次“爆仓”事件。目前已发生多起因无法登录虚拟货币平台而损害合约投资者利益的备案事件。

陷阱二：交易量过大造成繁荣的假象

在客户眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，平台的知名度和可靠性就越高。众所周知，交易量也是可以造假的。

市场调研发现，前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15%，均显着高于境外持牌交易所平均换手率为2.37%，分别为5.6倍、3.52倍、2.6倍，说明交易平台已经采纳了机器人刷牙的重大嫌疑。

另外，在市场调查中，随机抽取了几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析，发现其交易特征违反了本福德定律（参考自然生成但未人为修改。数字出现的概率基本服从相同的概率密度分布），且某数字在交易金额中出现的频率异常偏斜，说明这些数据被人为修改过，并非自然交易的结果。这进一步证明了交易平台存在虚假交易和数据造假。

虚拟货币交易平台通过虚假交易产生巨大的交易量，可以在CoinMarketCap网站（虚拟货币领域投资者经常使用的币价网站）上获得较高的排名，让虚拟货币获得更多的关注会造成市场繁荣的假象，使客户普遍高估虚拟货币的价值，从而吸引客户进入市场。

陷阱 3：利用匿名和去中心化为犯罪分子洗钱

通过对虚拟货币交易平台的提现数据分析发现，比特币小额累计转账多次，零外大量转账，符合洗钱的基本特征以比特币为代表的虚拟货币，由于其匿名性和全球性，已成为犯罪分子洗钱的帮凶，具有极大的社会风险。

2015年，在Ishden通过操纵期货市场非法获利一案中，Ishden在国内股指期货非法获利超过20亿元后，试图通过比特币交易平台转移资金。由于规模巨大，无法提供完整的证明材料，转让失败。

通过分析虚拟货币交易平台的乱象，不难发现，所用的花样并不新鲜。一些平台利用区块链新兴技术和公众对新兴技术的兴趣，打着高收益的幌子，以区块链技术创新为名进行网络诈骗。

市财政局提醒广大市民，要擦亮眼睛，主动增强风险防范和自我保护意识，不能盲目跟风炒作，防止因疫情造成经济损失。被欺骗。如发现我市有机构参与此类非法金融活动，请及时拨打举报热线0373-3696395。如涉及犯罪，请拨打110及时向公安机关报案。 （市财政局）

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自中国人民银行等七部委于2017年9月发布公告，清理整顿国内虚拟货币交易平台和ICO活动以来虚拟货币报警不立案，虚拟货币泡沫对我国的影响得到有效遏制。

此后，部分虚拟货币交易平台在海外设立服务器，继续从事相关违法活动。对于此类行为，监管部门仍在监测和打击中。中国人民银行会同中央网信办等部门对300多家“走出去”的虚拟货币交易平台进行了监控处理。

然而虚拟货币报警不立案，面对前期虚拟货币价格的快速上涨，一些不明真相的人怀揣着“一夜暴富”的梦想，依然在相关的虚拟货币交易平台上进行交易大众希望从虚拟货币价格的波动中获取利益，但一些平台关注的是大众的本金。

部分虚拟货币交易平台先通过虚假交易骗取客户入市，再通过操纵市场价格、恶意停机等手段强制客户“平仓”；一些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。