虚拟货币交易所曝光了一个令人震惊的传销计划

【直接讯北京5月8日电】（央视财经）随着虚拟货币市场看涨，投资者暴涨，洗钱、诈骗等各种犯罪行为也层出不穷。近日，韩国警方查获一起虚拟货币交易所传销诈骗案，引起韩国社会关注。

江南区是首尔三大商业区之一近期数字货币诈骗案，拥有众多金融公司。记者来到韩国某知名虚拟货币交易所，涉案会员数万。

4日，韩国警方突袭此地后，目前大门已关闭近期数字货币诈骗案，原本进出的员工并不多。一阵寒意。据了解，这家虚拟货币交易所涉嫌传销诈骗，非法集资金额高达1.7万亿韩元，短短9个月约98亿元人民币。

韩国警方表示，这家虚拟货币交易所是从去年开始的，表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务，但实际上半年翻了三倍的高收益是吸引客户高开的诱饵。重视账户，然后利用高额佣金诱使开户人介绍新会员。交易所利用此类传销，以开户资金为目标，非法集资。最终，会员既没有收到承诺的收益，也没有收回本金，涉及的投资人超过40000人。

现在韩国虚拟货币的主要投资正在逐渐向年轻群体转移。今年第一季度，在韩国四大虚拟货币交易所开户的250万新投资者中，超过60%是20多岁和30多岁的投资者。在韩国房价高企、就业难的环境下，试图通过虚拟货币交易在短时间内获得高额回报，成为他们冒险的主要原因。

韩国政府认为虚拟货币交易是投机而非投资，不为虚拟货币提供任何保护，也不承认虚拟货币为金融资产。韩国也将4月至6月定为“特别管控期”，金融委员会、国家警察厅等10个相关机构将对虚拟货币犯罪展开专项打击。由于韩国100多家虚拟货币交易平台中只有4家符合实名制等相关规定，随着整治力度的加大，韩国大量虚拟货币交易所可能面临破产。