炒股团变身“TBC投资团”男子一周被骗超200万

文章转自潇湘晨报 2019-11-06 09:13

在网上投资“比特币”，原本以为自己赚了100多万，结果却亏了266万元。 早在上个月，市民彭先生就遭遇“虚拟平台”骗局，向长沙警方报案。 11月5日，长沙反电子诈骗中心发布预警。 今年以来，全市虚拟平台类电信诈骗案件呈现高发态势，占各类诈骗警案的近20%。 警方提醒市民注意网络平台诈骗陷阱。

“我在某网络平台上一共投资了266万元比特币，现在平台根本无法提现。” 10月25日中午，长沙市反电子诈骗中心接到雨花区居民彭先生的求助电话。 彭先生报警称比特币微信交流群，今年8月30日，为了解炒股知识，他通过微信加好友结识了一位炒股达人，随后被其拉入炒股交流群。 没过多久，这个炒股交流群变成了一个“比特币投资群”，群里不断有人说客要群里的人投资比特币，还不时晒出投资比特币获利的截图。

在群里多日的信息轰炸下，彭先生逐渐被超高的回报率所吸引。 10月17日，他按捺不住，在群里一位自称“比特币客服专员”的指导下，花掉了2万元。 袁某在网上平台开户注册，开始炒作“比特币”。

一开始，彭先生在客户专员的怂恿下，在比特币虚拟平台投资了49万元（折合7万美元），账户余额仅一天就涨到8万多美元。 尝到甜头后，彭先生相信了客户专员的话，决定不立即提取现金，而是决定继续加仓。 随后客户专员向彭先生建议，可以和其他客户组团，凑280万元成为VIP，享受更多专属投资服务。 10月22日，有人通过微信找到彭先生，表示愿意加入他的团队。 一个名为“京福门百万投资俱乐部VIP”的微信群。 10月24日，群内一位外号“内财达人”的人士表示，马上就会有一波大的好行情，建议大家赶紧投资，一定能赚大钱。 彭先生想也没想，分两期又投入了75万元。

当晚，彭先生的账目上显示总计近60万美元，约合人民币300万元。 彭先生满心欢喜，心想短短几天赚了100多万元，便开始尝试取现，但直到第二天中午才到账。 被惊醒的彭先生立即报了警。 长沙市反电子诈骗中心接到报警后，立即展开资金调查，对资金进行处理。 共暂停冻结涉案银行卡资金240万余元。 但由于资金流向错综复杂，资金归属仍不明朗。 目前比特币微信交流群，反电子诈骗中心仍在对该案进行研判分析。 “此类案件是今年4月以来在全国爆发的新型网络犯罪，受害人众多，涉案金额巨大。” 据长沙市反电子诈骗中心民警介绍，该类犯罪的作案手法如出一辙，具有明显的职业化、产业化、集团化特征。

警方介绍，犯罪嫌疑人以证券或投资公司名义，通过网络、电话、短信等方式散布虚假内幕信息和个股走势，吸引受害人加入微信群等社交平台。和QQ群。 诱导受害人在犯罪嫌疑人设立的虚假恒生指数、贵金属、虚拟外汇等期货、现货交易平台上进行交易，引诱受害人进入虚假交易平台，使受害人蒙受巨大损失并爆仓在交易平台上，或通过技术手段修改后台数据，制造受害人获利假象，骗取受害人信任，达到暴利目的。

潇湘晨报记者曹薇通讯员翟安