投资/洗钱检察官揭露虚拟货币交易的“AB 面”

近年来泰达币技术手段，虚拟货币出圈，高额利润背后隐藏着巨大的风险隐患，投资者经常破产。 在很多人看来，虚拟货币交易只是一种“买卖”形式，但在不法分子手中，早已成为洗钱、逃避外汇监管的工具。

12月2日，北京市海淀区人民检察院召开以“保护网络安全、保护科技创新、服务数字经济”为主题的“互联网检察产品”线上新闻发布会，揭开虚拟检察“B面”面纱。货币。

非法获取虚拟货币不容忽视

虚拟货币是基于互联网、区块链等技术实现全球交易的。 由于其匿名、去中心化、无边界等特点，成为不法分子的新宠。 近5年来，北京市海淀检察院共办理虚拟货币犯罪案件37起，涉及83起，约占受理案件总数的4%。 涉及的币种主要包括比特币（BTC）、泰达币（USDT）、以太坊（ETH）等。

其中，以虚拟货币为犯罪对象的16起案件涉及18人，涉及非法获取计算机信息系统数据罪、非法控制计算机信息系统罪、诈骗罪、敲诈勒索罪等； 以虚拟货币交易为犯罪手段的21起案件65人，涉及掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪等。

其中，虚拟货币受资本炒作影响，价格波动较大。 其高估价直接诱发了许多以虚拟货币为作案对象的犯罪活动。 不法分子大多依托互联网、区块链等信息技术，其行为包括建立虚假网站骗取他人持有的虚拟货币、威胁发动网络攻击勒索他人持有的虚拟货币等。例如，在在潘某某非法获取计算机信息系统数据案中，潘某某模仿虚拟货币交易平台创建“钓鱼网站”，诱骗他人输入虚拟货币钱包的账号、密码等关键信息，非法获取他人钱包数据，并偷走了50多个比特币和299多个以太币。 又如潘氏敲诈勒索案。 潘某以不支付比特币为由威胁对目标公司服务器进行DDoS网络攻击，向某商品交易市场服务有限公司等3家公司勒索共计60余枚比特币。司法实践中存在一定差异虚拟货币究竟应属于财产权益还是计算机数据，引发了对财产罪或计算机罪等犯罪性质的争论。

跨境支付成为规避外汇监管的新形式

此外，海淀检察院表示，部分不法分子利用虚拟货币的技术特性泰达币技术手段，绕过国家外汇监管等一系列管控措施，以虚拟货币形式向境外转移资金。 这类犯罪的上游是一家境外公司。 其为规避我国商业经营的各种监管规定，在国内招募代理人，通过代理人将国内收入兑换成虚拟货币。 转移资金。 比如曲某等人的非法经营案中，曲某等人成为某境外外文图书网站的代理人后，帮助该网站在国内销售电子书并收取款项。 扣除应收账款14%的手续费后，涉案款项折算成泰达再转出境。 支付结算金额140余万元，违法获利19万余元。

“挖矿”催生侵害算力犯罪

不法分子针对科技公司运营维护的计算机信息系统设备，非法控制计算机信息系统设备“挖矿”，占用涉案企业大量算力资源，严重危害计算机信息安全系统。 例如，在安某非法控制计算机信息系统案中，安某在某公司担任服务器运维经理时，利用负责维护公司搜索服务器的便利，在其上部署“挖矿”。通过超出其权限的技术手段访问公司3000多台内部服务器。 “挖矿”程序获取虚拟货币，非法控制100多台电脑，占用公司大量软硬件资源。