以比特币为工具的犯罪类型呈上升趋势，交易平台或成为地下天堂

比特币自 2008 年 11 月 1 日诞生以来一直存在基因缺陷，当时神秘的中本聪发布了一份关于比特币的研究报告。

比特币试图通过发行货币来挑战主权货币，因此一直走在灰色地带。

虽然比特币的价格在短短几年内暴涨，但似乎可以为投资者带来无穷的财富。然而，随着其匿名性、去中心化、交易便捷等特性的出现，比特币已经成为国际洗钱等一系列犯罪的工具。

2013 年 5 月 28 日，美国国土安全部首次以涉嫌洗钱和无照经营汇款业务为由，取缔了位于哥斯达黎加的公司。交易所公司 Liberty Reserve 的虚拟货币服务导致投资者赔钱。

美国为了确保其美元经济体系的霸权能用支付宝交易比特币的平台，不惜挥动战争大棒，封锁和控制比特币不是问题。

由于比特币涉及“货币”的发行和使用，产业链上的各个主体自然可以得到可观的收益。因此，在各国政府没有明确禁止或全面禁止的情况下，比特币将不会被使用。不会倒下的。

在利益的驱使下，比特币的所有利益相关者，通过各种媒体，铺天盖地的宣传比特币，制造比特币是货币的假象，为比特币搭建各种投融资平台、交易平台。硬币流通制造条件。

经过多年的运作和培育，相关的比特币犯罪在中国已经相当成熟，主要有以下几类案件：

一、欺诈

不法分子以“短期投资虚拟货币、高收益、低风险”为借口，欺骗用户信任，诱使用户转移资金进行投资。同时，他们还隐藏了网站域名和各种联系方式，使受害者无法验证公司资质，从而相信了诈骗套路。

一旦受害者在“交易网站”充值，不法分子就会诱骗他“为私人账户充值”，甚至直接提供虚假的充值链接。

二、非法业务类型

在此类犯罪中，犯罪分子不具备相应的证券或投资资格，但他们经营包括比特币期货在内的交易业务。

通过网站推广、微信公众号、聊天群等方式吸引投资者能用支付宝交易比特币的平台，关注部分交易所行情，引导投资者涨跌，收取高额手续费，甚至与投资者进行投注交易.

三、来自公众的非法存款类

不法分子通过宣传，声称自己能力出众，投资比特币。同时，也有机构参与比特币的保值增值。赔钱，叫受害人往自己账户里存钱，陈诺会在一定时间后还本付息。

四、传销类型

犯罪分子通过搭建所谓的“投资平台”并开发相关应用程序从事网络传销犯罪。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务、承诺高额返利、吸引公众参与的幌子。

不法分子为了吸引更多人参与，利用网络宣传平台加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等。平台以“平台”和“国外项目”为背景，宣传平台不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动。



从上面可以看出，所有比特币类的犯罪都会提升比特币的价值和价值，包装变成货币，吹嘘比特币是一个稳定盈利的投资项目。在这里我们不难相信，到底是谁在互联网上大力推广比特币。

由于中国对比特币交易平台的禁令，支付宝和微信早已停止支持交易平台的支付业务，这些平台都已经转移到国外或转入地下。交易地下王国可能已经形成。

比特币来自电子游戏，即挖矿游戏。在这个游戏中，如果你继续挖掘，就会有黄金，也就是比特币。与其他游戏中的金币不同，该游戏中的金币生产不受游戏参与者的控制，而是基于计算机特定的算法。该算法人为地限制了比特币的生产，以维持其稀缺性。

但比特币不是一种货币，它只是一种游戏的产物，在炒作中似乎没有价值。同时，请谨慎对待比特币、莱特币、马克思币、狗狗币等虚拟货币，尽量不要参与此类交易，以防上当受骗，尽最大努力杜绝此类犯罪行为。