币圈最大案尘埃落定，区块链监管提上日程

币圈最大案尘埃落定，区块链监管提上日程

时代周刊 2020.11.29 17:03

币圈最大案子尘埃落定，区块链监管提上日程

1月26日，江苏省盐城市中级人民法院对币圈最大资金PlusToken案作出二审刑事裁定书。 该裁决为最终裁决。 判决书显示，PlusToken传销案共扣押BTC 194775枚、ETH 833083枚、LTC 140万枚、EOS 2760万枚、DASH 74167枚、XRP 4.87亿枚、DOGE 60亿枚、BCH 79581枚、USDT 213724枚。 约 42 亿美元。 对扣押的数字货币将依法处理，所得资金和所得依法没收，上缴国库。

“有必要厘清区块链和数字货币的关系。区块链只是一种创新技术，不能直接给用户带来任何超额收益。收益项目基本上都存在巨大的风险。收益和风险是相匹配的，要获得超额收益，就得承担巨大风险，传统金融市场如此，加密数字货币市场也是如此。 零一智库分析师、数字资产研究院研究员蒋兆生11月28日告诉时代财经。

揭秘“币圈最大基金”

“Plustoken的骗局套路与传统的互联网传销并无太大区别，只是区块链技术等新技术的噱头而已，主要原因在于：普通用户投机心理严重，容易掉入商家精心设计的营销陷阱。”罪犯；对区块链和数字货币的认识是有限的。” 零一智库分析师、数字资产研究院研究员蒋兆生告诉时代财经。

公开资料显示，PlusToken于2018年推出，号称是仅次于IMtoken的全球第二大数字货币钱包，提供数字货币存储服务。 PlusToken在存储数字货币的基础上，增加了智能狗搬砖功能，推动用户开通智能狗将有十层搬砖奖励。

所谓搬砖，就是在不同的市场低买高卖。 币圈搬砖大致有两种：一种是单向搬砖，需要用户更多的人工操作，从低价的交易所买入币，然后在高价的交易所卖出赚取差价； 双向搬砖 同时在两个交易所买卖，两个交易所都需要有资金。 目前市场上搬砖工具众多，竞争激烈。 对于普通投资者来说，除了充足的资金和优秀的搬砖工具外，在各个交易所之间找到合适的盈利差距也很重要。 如果利润率太低，那么交易砖可能会成为一件相当冒险的事情。

“投资者对区块链行业缺乏深入了解，PlusToken所谓的实体套利在很久以前确实可行，但现在随着市场的逐步完善，实体套利几乎没有空间了。” -迫击炮套利。” TOP Network联合创始人Noah Wang11 5月28日对时代财经表示。

此外，PlusToken 也将账户分为几个等级。 平台根据下线人数和投资资金数额，将会员分为会员、大户、大咖、达人、创作者五个等级，并根据相应数量发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。水平。 明显的传销特征。

2019年6月，PlusToken被爆出平台提现困难。 今年上半年，PlusToken被中国公安机关认定为传销组织。 案发后，公安机关查扣了被告人的数字货币，按当前市场价格计算，价值约250亿元人民币。 PlusToken累计仅收集比特币的价值，以目前市场价格计算，已超过3000亿人民币。

王诺亚认为，骗局得以运作的一个重要原因是人们的贪婪。 “面对高额回报，一定要静下心来想一想，探究背后的原因。”

识别真假区块链

普通投资者如何辨别真假区块链项目？ Noah Wang给出了自己的一些建议。 其中，最关键的一点是看项目是否真的用区块链解决痛点，最好有实际应用。 “区块链不是万能的，现有的区块链技术还处于早期发展阶段，很多实际场景应用短期内无法落地。因此，一个项目的应用场景需要使用区块链技术。解决方案是关键要素，”Noah Wang 说。

Noah Wang认为，另一个区分真假项目的标准是看项目是否形成了有意义的大规模共识。 “区块链通过分布式账本记录信息，全网广播，在保证数据统一性的同时，实现全网大规模共识。那么，在很多项目现有场景中，是否存在强共识需求，通过分布式节点记录？”全网没有必要达成共识，是炒作还是盗用，见仁见智。

还有一个关键点就是看项目是否在项目方的交易平台以外的平台进行交易。 “因为一个好的平台是不会让一些空气币、垃圾币上线的，有损平台的声誉。如果只能在项目方自己的交易平台上交易，那你一定要注意了，这很可能是一个伪区块链项目，而且很可能是项目方专门为该项目开发的一种新币种。因为可以在平台交易上兑换正规币种。值得注意的是，在市场上的流通量很小。大的一些在庄家手里的币尽量不要碰。” 王诺亚说。

其实每个区块链项目都有自己的白皮书，里面记录了项目的发展规划。 “白皮书对项目实施路线图的规划是否合理？如果连写白皮书的人都没有对未来的规划，可以说90%都是假的。” Noah Wang 认为盐城比特币是不是要出文件，在投资项目之前，您应该与项目团队会面。 交流、提问等，在这个过程中感知是否是一个真正的区块链团队。

“一个好项目的要素不会因为区块链而改变，真实的应用场景解决实际的用户痛点盐城比特币是不是要出文件，优秀务实的团队，真实的项目信息，合理的估值，合理的资本规划，合理的发展规划，极其重要。”投资有风险，切记理性投资。” 王诺亚说。

升级监管思路

11月26日，江苏省盐城市中级人民法院对币圈最大基金PlusToken案作出二审刑事裁定书。 该裁决为最终裁决。 判决书显示，扣押的数字货币依法处理，所得资金和所得依法没收，上缴国库。

“我支持法院对本案的判决，但这本质上是对传销等违法行为的判决，而不是对区块链技术的否定。” TOP Network联合创始人Noah Wang 11月28日告诉时代财经。

“PlusToken本质上还是一种传销，只是打着区块链的幌子。目前，区块链对于普通人和监管者来说还是一个新生事物，其背后的实际目的并不容易轻易辨别。” “ 王诺亚认为，区块链技术的监管应该分为两个层面：一是结合区块链技术的具体应用场景，分行业进行监管； 二是制定区块链专项技术标准。 实现区块链技术的标准化、统一化。

“任何扰乱金融秩序、侵害投资者权益的违法犯罪行为，都将受到法律的制裁。区块链和数字货币领域不在法律之外。” 蒋兆生认为，就技术而言，区块链与大数据、人工智能等技术并无二致，不应区别对待。 建立技术标准，进行合理的技术监督即可； 在应用层面，坚持链上治理和综合监管，通过设置协同监管节点，实现对链上行为的监管。 有效监管。

在近日的线上直播活动中，北航数字社与区块链实验室主任蔡伟德分享道，“传统的监管技术是基于大数据、基于云平台、基于人工智能的中心化系统。但新型的监管技术是全网的，他们的监管框架思维完全不同。”

蔡伟德曾经提到一个很重要的概念，就是对跨链网络进行监管。 未来，所有数据都将上链。 基于区块链的网络不能只是一个传统的大数据平台，而是需要一个网络架构。 “新的监管体系并不是独立于金融体系，而是两者是一体的，即区块链上的智能合约是为了交易，同时也是为了监管。混合监管，这将是一种监管在未来的模型。”