美国执法机构正在关注暗网上涉及比特币的非法毒品交易

美国执法机构正在关注暗网上涉及比特币的非法毒品交易

2020-07-21 区块链铅笔匿名

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美国海军刑事调查局 (NCIS) 的最新报告表明，由于洋葱路由器 (TOR) 等工具提供的匿名性，越来越多的人通过暗网购买非法毒品。 他们还使用比特币等加密货币来支付费用。 NCIS 向海军人员发出关于在暗网市场进行非法购买的风险的警告。

翻译：玛雅

七年前，联邦调查局特工闯入旧金山公共图书馆，逮捕了丝绸之路的幕后策划者罗斯乌布利希特。 Silk Road 于 2011 年推出，是第一个现代暗网市场，允许匿名用户使用比特币购买非法毒品、武器和其他非法商品。

虽然丝绸之路在 2013 年 Ulblitt 被捕后被关闭，但许多人仍在使用比特币和其他加密货币从暗网市场购买非法毒品。 例如，海军刑事调查局 (NCIS) 最近发布的新闻稿指出，过去一年涉及海军人员的毒品相关调查有所增加。 他们中的许多人被发现使用加密技术在暗网市场上购买 LSD。 新闻稿指出：

“最近的执法报告显示，由于洋葱路由器 (TOR) 等工具提供的匿名性，越来越多的人在暗网上购买非法药物。 他们还使用比特币等加密货币来支付费用。”

虽然暗网市场是 TOR（通过屏蔽 IP 地址提供匿名性）等工具的避风港，但执法人员一直在使用新技术来识别这些市场上的买家和卖家。 此外，虽然一些加密货币交易可以是匿名的，但许多是可追踪的。 自动加密交易平台 ArbiSmart 的首席信息官 Michael Meyer 表示，虽然使用加密货币购买非法药物似乎很安全，但比特币交易并不那么私密。

“即使加密交易会带来更高的透明度，比特币也并不像人们通常认为的那样私密。 Chainanalysis 和 CipherTrace 等公司能够提供每笔交易的大量细节，最终可以揭示钱包所有者和相关个人是谁。 人的身份。”失控评论：美国海军刑事调查局 (NCIS) 的新报告显示，由于洋葱路由器 (TOR) 等工具提供的匿名性，越来越多的人通过暗网购买非法毒品. 他们还使用比特币等加密货币来支付费用。NCIS 向海军人员发出警告，提醒他们注意在暗网市场上进行非法购买的风险。

翻译：玛雅

七年前，联邦调查局特工闯入旧金山公共图书馆，逮捕了丝绸之路的幕后策划者罗斯乌布利希特。 Silk Road 于 2011 年推出，是第一个现代暗网市场，允许匿名用户使用比特币购买非法毒品、武器和其他非法商品。

虽然丝绸之路在 2013 年 Ulblitt 被捕后被关闭，但许多人仍在使用比特币和其他加密货币从暗网市场购买非法毒品。 例如，海军刑事调查局 (NCIS) 最近发布的新闻稿指出，过去一年涉及海军人员的毒品相关调查有所增加。 他们中的许多人被发现使用加密技术在暗网市场上购买 LSD。 新闻稿指出：

“最近的执法报告显示，由于洋葱路由器 (TOR) 等工具提供的匿名性，越来越多的人在暗网上购买非法药物。 他们还使用比特币等加密货币来支付费用。”

虽然暗网市场是 TOR（通过屏蔽 IP 地址提供匿名性）等工具的避风港，但执法人员一直在使用新技术来识别这些市场上的买家和卖家。 此外，虽然一些加密货币交易可以是匿名的，但许多是可追踪的。 自动加密交易平台 ArbiSmart 的首席信息官 Michael Meyer 表示，虽然使用加密货币购买非法药物似乎很安全，但比特币交易并不那么私密。

“即使加密交易会带来更高的透明度，比特币也并不像人们通常认为的那样私密。 Chainanalysis 和 CipherTrace 等公司能够提供每笔交易的大量细节，最终可以揭示钱包所有者和相关个人是谁。 这个人的身份。”

NCIS 向海军人员发出关于在暗网市场进行非法购买的风险的警告。 该部门还指出，国际、联邦、州和地方执法机构一直在共同努力渗透这些市场，同时查明和起诉涉案人员。

执法机构变得越来越聪明

区块链分析公司 CipherTrace 的首席金融分析师 John Jefferies 指出，几乎所有的暗网市场交易都是使用加密货币进行的。 虽然这还有待证实，但 Jefferies 指出执法部门正在加强，他说：

“犯罪分子要么误解了加密货币是完全匿名的，要么他们可以用它们来洗钱。 然而，现实世界中洗钱的基本原则现在适用于加密世界。”

2019 年 6 月，金融行动特别工作组 (FATF) 制定了一套适用于加密行业的传统银行法规。 这些新指南也称为“旅行规则”，提供了有关加密货币的反洗钱和了解你的客户措施。 这些规则最终旨在防止加密货币被用于洗钱。 FAFT 指出，数字资产服务提供商需要在 2020 年 6 月之前实施旅行规则。但是，似乎在整个加密行业采用这些法规可能需要比预期更长的时间。

然而，根据 Jefferies 的数据，已经取得了一些进展。 根据 CipherTrace 的 2020 年春季加密货币犯罪和反洗钱报告，2019 年全球交易所收到的直接犯罪资金平均下降了 47%。这表明全球加密货币交易所创下三年新低TOR跟比特币，仅占资金的 0.17% 2019 年交易所收到的来自犯罪来源的数据。 除了 Travel Rule 之外，Jefferies 还指出，CipherTrace 还创建了一个名为 Defenders League 的培训项目，专业人士培训学生调查加密货币犯罪。

“这个项目花了一段时间才开始，但是我们已经有大约 30 名来自加利福尼亚州蒙特雷的大学的学生参加了培训项目，他们专门研究金融犯罪管理……”

同样值得注意的是，前美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长 Sigal Mandelker 最近加入了 Chainalysis 的顾问委员会，Chainalysis 是一家加密取证公司，为 FBI 和 IRS 提供加密交易数据。 据悉，Mandelker 将帮助 Chainalysis 提供有关如何正确调查加密相关犯罪的见解，同时与联邦官员建立合作关系。

丝绸之路只是一个开始

在实施打击加密相关犯罪的新程序时，新的挑战开始出现，其中许多挑战源于丝绸之路的短暂成功。 根据 Jefferies 的说法，丝路的后继者至今还有很多版本。 他指出，经销商往往会在四五个暗网市场上占有一席之地，并创建自己的网站作为产生额外收入的替代方案。

“我们看到新的暗网市场数量在增加。我们正在跟踪数百家在线销售药品的供应商。我们的第四季度报告显示，俄罗斯最大的暗网市场‘Hydra’声称有 10 万笔交易，300 万用户。”

此外，Jefferies 提到街头犯罪也越来越多地涉及加密货币。 “通常只接受现金的毒贩现在接受加密货币，这实际上为执法创造了一些优势，”他说。 Jefferies 进一步指出，由于加密 ATM 或 BTM 的增加，使加密货币更容易获得，毒贩和其他犯罪分子可能会转向加密货币。 根据 Statista 的数据，截至 2020 年 7 月 8 日，美国共有 6,366 台比特币 ATM，引发了人们对洗钱的担忧。

咨询公司 BitSource AML Solutions 的合规总裁 Todd Maher 表示，虽然 BTM 的使用确实有所增加，但尚未证明其增长正在推动犯罪活动。 “对于这些 BTM 是否被用于购买毒品尚无定论，并且有一些工具可以帮助降低非法使用的风险，”他进一步补充说：“从审计和客户来看，BTM 的使用正在增加，但从据我所见，根据服务的审计和客户，购买比特币与暗网市场和犯罪地址几乎没有关联。”

马赫进一步指出TOR跟比特币，每家银行、电话和通讯运营商都必须有反洗钱计划，以打击洗钱和恐怖主义融资。 作为注册的金融犯罪执法互联网货币服务企业，这些提供商还需要有一名专门的合规官，对其反洗钱计划进行年度审计，并进行定期培训以确保在其运营文化中形成可接受的合规性。 他阐述道：

“具有强大内部控制的BTM业务能够减轻大量固有风险并降低剩余风险。对其业务进行风险评估并针对这些风险制定反洗钱政策是打击金融犯罪的第一步。 “

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