黑化地下网站“丝绸之路”

任潇潇：听了舒哥的讲解，我对交易所有了一些了解。 没想到交易所的网站在比特币的发展史上起到了如此巨大的作用。

树哥：除了交易所网站，还有一些地下网站对比特币的发展起到了巨大的作用，虽然我不喜欢这样的网站，而且有些网站也存在法律问题。 其中比较有名的是“丝绸之路”网站。

建立“丝绸之路”网站

故事的主人公是罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht），他于1984年3月27日出生于美国奥斯汀地区。 他于 2006 年在德克萨斯大学获得物理学学士学位，并于 2009 年在宾夕法尼亚州立大学获得材料科学与工程硕士学位。

2009年，罗斯毕业后回到家乡奥斯汀。 一向是好学生的罗斯，毕业后似乎过得并不顺利。

他试图找到一份自己喜欢的工作，但屡遭拒绝。 于是他想自己创业，于是创办了一家视频游戏公司，但很快就失败了。 走投无路的罗斯只好开了一家二手书店谋生。

2010 年，罗斯在论坛上看到比特币，并立即被吸引。 在仔细研究了比特币之后，他认为比特币是进行匿名交易的最佳方式。

他想了想，最后还是决定，商业网站是个不错的选择。 普通的商业网站已经面临着巨大的竞争，他们不会使用比特币的匿名特性，但是如果你卖一些平时网上不容易买到的东西，肯定有市场，可以使用比特币的匿名特性以保护买家。 家。

但是仅仅比特币的匿名交易是不够的，因为所有通过网络进行的通信都会留下一定的痕迹，而最重要的痕迹就是IP地址。 每台计算机都有一个 IP 地址。 如果在互联网上进行交易时电脑的IP地址被泄露，那么这次交易就不安全了。

但这并没有给罗斯带来困扰，他很快发现了一种名为“洋葱路由器”的新技术，可以隐藏互联网的IP地址。 洋葱路由器 (TOR) 是美国海军在 1990 年代开发的一项技术，用于保护美国军事通信。

洋葱路由器的具体原理是：在全球建立7000多个中继路由节点，任何TOR用户的访问请求都会随机选择一个中继节点，每个节点都会对信息进行多次加密后转发，隐藏用户的源IP地址，避免网络监控和流量分析，难以追踪TOR用户浏览、发布和交流的信息。

这项技术之所以被称为洋葱是因为：如果你想追踪它的通信，你需要一个接一个地搜索节点，像剥洋葱一样一层一层地搜索。 但是，由于每个节点都有多层加密，破解者往往无能为力。 返回。 如果你建立一个洋葱网站，所有的用户信息都会被隐藏，这样更安全。

我们常见的网站以“.com”、“.net”等结尾，而洋葱网站以“.onion”结尾。

罗斯建立了一个洋葱路由网站，采用匿名注册的方式，交易双方通过比特币进行交易。 2011年1月，他的“丝绸之路”网站上线，网址为：http://tydgccykixpbu6uz.onion。

为了宣传自己的网站，他在比特币论坛上发了一条广告：有没有人听说过“丝绸之路”？ 这有点像匿名交易中的亚马逊。 它似乎拥有一切，除了毒品。

为了建设该网站，他以 30,000 美元的价格卖掉了宾夕法尼亚州的一所房子。 运营一个网购平台，最重要的是要有卖家。 早期地下网站“丝绸之路”上没有卖家，于是罗斯自己当起了卖家。

逐渐流行

几天之内，“丝绸之路”网站的注册用户就多了起来。 不管是买家还是卖家，最担心的问题都被罗斯很好地解决了。

例如：他们担心留下网络 IP 痕迹。 网站建立在洋葱路由器上，可以隐藏所有买卖双方的IP地址比特币转给别人能查到人吗，相对安全；

他们担心会留下交易痕迹。 推荐使用比特币交易，因为比特币只显示公钥账户，不显示个人信息。 因此，虽然在比特币区块链中可以看到不同地址之间的转账信息，但并不知道这些地址属于谁；

他们担心留下包裹地址。 建议使用匿名邮箱或第三方邮件托管服务，以免买家地址泄露；

买家担心自己付款了却收到不符合要求的货品。 罗斯的“丝绸之路”网站充当中介。 买方将首先向罗斯支付比特币。 买家确认收货后，罗斯会将比特币转给卖家。 . 如发现卖家售卖假货，网站将立即封杀该卖家。

2011年3月16日，比特币进入大众视野，很多人开始讨论比特币。 有一个电视节目讲比特币，主持人说：“你知道比特币是什么吗？它是计算机网络上的货币吗？天知道这东西是干什么用的，因为没有国家会承认。普通人不会使用它是因为它只是计算机上的一堆数字。”

有人反驳说，比特币可以在“丝绸之路”网站上进行交易。 由于电视节目的推出，“丝绸之路”网站很快因网民过多而瘫痪。

这一事件反而导致了“丝绸之路”网站的人气暴涨。 更重要的是，“丝绸之路”网站突然让大家意识到，比特币其实有着非常广泛的应用场景。 最起码，很多不想让别人追踪交易的人都期待这样的匿名交易系统。

很多人对比特币的用处有了新的认识，认为比特币未必是“庞氏骗局”，毕竟有真实的使用需求，即使对普通人不适用，但那些搞私交易需要它。

“丝绸之路”网站名声大噪，越来越多的人开始注册。 罗斯将从每笔交易中收取 8% 至 15% 的交易费用。 “丝绸之路”网站的注册用户迅速达到1000人。 流量过大导致网站经常宕机，不时会有一些黑客前来凑热闹。 罗斯不得不重写网站的代码来解决各种问题。

为了改版网站，他把“丝绸之路”网站关了几天。 结果，比特币的价格立即下跌。 当改版后的网站终于上线时，比特币的价格再次上涨。

2011年6月1日，新“丝绸之路”网站上线几天后，某新闻网站对“丝绸之路”网站进行了深度报道。 于是，“丝绸之路”网站和比特币都立刻火了起来。 “丝绸之路”网站每天都有数以千计的注册用户。 文章发表当天，比特币价格立即飙升，突破10美元，随后突破15美元。

危机来了

然而，成名未必是好事。 2011年6月5日，纽约州参议员召开大型新闻发布会。 他强烈要求取缔“丝绸之路”网站，称“丝绸之路”是无耻的商人，这样的网站是万恶之源，是各种犯罪的温床。 谈到比特币这种新兴的加密货币，他表示，比特币目前主要用于洗钱、买卖毒品或违禁品、隐藏交易等，反正也没起到什么好的作用。

这位参议员的话被各种媒体大量引用，但这反而引起了更大的兴趣，让更多人了解了比特币。 比特币的价格立即攀升至 30 美元，比半年前上涨了 6000 倍。

《丝路》的注册用户数也迅速突破百万大关。 罗斯吓坏了，暂时关闭了“丝绸之路”网站。 他在比特币论坛上表示，比特币的优势已经众所周知，他的“丝绸之路”网站已经完成了使命，不能再成为人们关注的焦点，因为这简直太危险了。

显然，要放弃这只下金蛋的金鹅并不容易。 罗斯每个月的账户里都有几万美元，而且这个数字还在不断攀升。 罗斯不知道接下来他还能做什么。 经营“丝绸之路”网站很刺激，也让他很有成就感。

于是，没过多久，他就重启了网站，只是这一次限制了新用户的注册。 这样可以减轻服务器的压力，更重要的是可以防止网站膨胀，以防万一报警。知道他经营这个网站的人不多，他的前女友就是其中之一。

2011年11月，他在自己的脸书上收到一条信息：我相信政府会对你经营的地下网站很感兴趣。 这是他前女友最好的朋友寄来的。 罗兹看到这句话脸色大变，立马删了信息，拉黑了女人。

不仅如此，他在网络上开始了大规模的删帖，把自己留下过痕迹的帖子全部删掉，并且搬到了澳大利亚悉尼，也没有告诉任何人他的网站。 当有人问他做什么工作时，他会说他是做比特币交易生意的。

然而，罗斯不知道的是，马里兰州巴尔的摩的国土安全部已经注意到他并开始调查他。

警方甚至伪装成顾客从丝绸之路网站购买少量违禁品。 2012年初，“丝路”网站已为11个国家的卖家提供服务。

这些国家的卖家甚至可以在国外提供送货服务，每笔交易都会有1到5的分数。 虽然所有的卖家和买家在网站上都是匿名的，但是他们注册的网名可以显示每个卖家的信誉等级，低的等级会对卖家的生意造成很大的影响。

有人对“丝路”网站进行分析发现，其上99%的买家都给卖家打了5分的最高分，这意味着在“丝路”网站上交易的违禁品性价比远超传统渠道。 就在2012年1月，一名毒贩在巴尔的摩被警方抓获。

他是“丝绸之路”网站上最火的卖家之一。 联邦调查局购买了他的毒品，并通过一些特殊手段对其进行了追踪。 被捕后，他立即全力配合警方。 不过，由于和他交易的人留下了所有的比特币地址，他不知道这些比特币地址的所有者是谁，但至少警方掌握了一些线索。

追捕

2012年3月，巴尔的摩市国土安全部与其他联邦机构组成联合调查组，对丝绸之路网站展开调查。 他们任命了一位名叫NOD的联邦警探进入“丝绸之路”网站搜集情报。

但罗斯并不知道这一点。 “丝绸之路”网站越来越好。 他雇了几个人来做网站的维护和管理工作。 当然，这些人也是匿名的。 知道他们的真实身份。

“丝绸之路”网站论坛上有7万多个帖子。 有些人是自愿的安全专家，教大家如何隐藏自己的身份。 不久之后，发生了一件让罗斯惊慌的事情。 澳大利亚警方通过追踪交易的方式，在“丝绸之路”网站上找到了第一批卖家。 一位“丝路”网站的用户也用同样的方法查到了一个“丝路”的钱包地址。 跟踪比特币地址相对简单，因为比特币交易和地址在比特币网络上是公开的。

每笔转账都是从一个比特币地址到另一个地址，交易由“未花费”的交易支出组成，这意味着从一个地址的输入可以追溯到之前的地址，而从追踪到的地址也可以进一步找到给它转钱的地址，这样就可以把这些地址一一列出来了。

当然，这些地址都是匿名的，但是如果某个地址已经绑定了实名，那么链条就会暴露。 比如某个地址已经在实名交易所使用过，通过这个实名交易所，大家都知道这个地址是属于某个人的，然后通过一定的交易特征就可以查到这个人所有的比特币地址.

2012年11月，黑客找到罗斯，声称必须给他2.5万美元，否则就泄露“丝绸之路”网站的用户数据和信息，罗斯不得不妥协。 感觉越来越危险，罗斯跑到加勒比海岛国多米尼加办理护照，以备不时之需。

这件事让“丝绸之路”网站上的用户开始讨论谁来当“丝绸之路”网站上的卧底警察。

很多人认为应该是一个名叫“NOD”的用户，因为他发布了销售1公斤违禁品的帖子，但没有评论记录。 但罗斯信任他，因为他们已经在线交流了一年。 起初NOD提出要收购罗斯的“丝绸之路”网站，但被罗斯拒绝了。 之后他们成了朋友，经常交流。 只是蔷薇并不知道这个NOD是警察。

罗斯决定帮助 NOD 出售他的违禁品，罗斯安排一名网络服务员为 NOD 服务。 网络服务人员让NOD先将违禁品转发到他家，他再帮忙转发。 当然，警察轻而易举地抓住了这名互联网服务人员，将他收容并释放了。

罗斯不怀疑NOD，但他确实怀疑他的网络服务人员为了钱犯了错误。 他也担心网络服务人员会把他知道的信息卖给警察，所以他请求NOD帮他干掉网络服务人员。 化名NOD的警察当即答应了罗斯的要求，并制作了一些该死的假照片发给了罗斯，要求罗斯支付相应的赔偿金。

很快，NOD的账户收到了8万美元的“报酬”比特币转给别人能查到人吗，但这笔钱是通过澳大利亚的一个匿名账户转账的，无法查明罗斯的身份。 除了被警方密切关注外，其他人也在密切关注“丝路”网站这块肥肉。 从2013年开始，不同的黑客开始对网站进行攻击，进行勒索。

罗斯为攻击网站的黑客支付了 350,000 美元。 有人声称在“丝绸之路”网站上暴露了用户数据。 罗斯在“丝绸之路”上找到了一个“杀手”，出价8万美元杀死那个人，后来又出价50万美元杀死其他几个人。 此时的罗斯已经变成了一个无恶不作的混混。

2013年6月，边防警察查获9个装有假驾照的包裹，通过包裹的收货地址找到了罗斯。 这些驾照上的照片都是罗斯，只是住址和姓名不同。

罗斯声称，他只是在“丝绸之路”网站上购买了这些假驾照，因为边防警察不知道“丝绸之路”网站专案组的存在，所以他轻松逃过一劫。 但这样的好运并没有持续多久。 2013年9月，罗斯听说FBI现在已经可以破解洋葱路由器，获取用户IP，所以非常小心。 每次登录网站，他都会更改IP和中转服务器，但他并不知道自己的身份被更改了。 裸露。

虽然蔷薇很早就把自己在网上发的信息删掉了，但是有一条信息是别人回复的，所以就一直留在那个人的信息里。 FBI搜查了这条信息，更重要的是，这条信息是罗斯在2011年发送的广告帖，里面有他的邮箱，而且是非匿名邮箱。

2013年10月1日，罗斯来到旧金山公共图书馆，准备登录“丝绸之路”网站办理业务，但很快就被跟踪已久的联邦特工按在了桌子上。 此时，“丝路”网站显示，正在处理的订单有2500多份。

经过两年多的追踪，联邦特工终于抓住了罗斯。 2013 年 10 月 2 日，罗斯因多项罪名被起诉，每一项罪名都可能让他入狱。 在“丝绸之路”网站上，有一枚FBI徽章和一行大字：此隐私网站已被破坏。

跟进

“丝绸之路”网站并没有因为罗斯被捕而消失。 毕竟，很多人都发现了它的赚钱能力。

2013年11月，又出现了一个名为“丝绸之路”的网站，其业务内容与原来的“丝绸之路”网站无异。 大家都称之为“丝绸之路2.0”。 然而，“丝绸之路2.0”的创始人不久前被FBI抓获。 他是一名火箭专家。 历史很快重演，“丝绸之路3.0”再次启动。 对于很多关心比特币的人来说，“丝绸之路”网站被撞是件好事。

很多人声称比特币是犯罪分子的同谋，因为需要匿名交易的人大多是犯罪分子，而普通大众可能不太关心自己的隐私是否被美国政府控制。 关闭像“丝绸之路”这样的地下网站，无疑有利于维护比特币的声誉。

也有人对比特币进行“整顿”，他们核实“丝绸之路”网站上的比特币交易量只占比特币总交易量的4%。 也就是说，“丝绸之路”网站并不是比特币的主要应用场景。 事实也证明了这一点。 “丝绸之路”网站关闭当天，比特币价格从140美元暴跌至110美元，但几天后比特币价格回升至130多美元。

FBI起诉书中的一句话也印证了这一点：比特币本身是合法的，可以合法使用。

任潇潇：“丝绸之路”虽然促进了比特币的发展，但也带来了更多的隐患。 预计比特币将在法律领域得到广泛应用。

树哥：你说的对。 在比特币发展初期，中本聪等人就确定比特币的应用应尽可能少与政治挂钩，不涉及非法经营，这对比特币是不利的。 只是比特币作为一个去中心化的网络，无法控制谁来使用它。

任潇潇：比特币现在还是一些地下网站的主要交易工具吗？

树哥：不完全是。 比特币的匿名性并不是完全匿名的。 只要比特币地址出现在一些实名的地方，就有可能被追查到真正的持有者。 在比特币之后，又出现了几种专门的匿名货币，如 Monero Token 和 Big Zero Token。

可以这样理解：如果A转5个token给B，系统会从A收回5个token并销毁，然后生成5个新的token转给B。 B的账户，从而实现匿名。

关于作者

田军拥有多年计算机网络与通信技术研究经验，曾任互联网上市公司高管、海外公司技术总监。 在区块链界被称为“舒哥”，在新生大学平台开设“舒哥解读以太坊”课程，在钱巢开设“区块链从新手到高手”等课程。 理解深刻，善于深入浅出地讲解区块链技术知识。