比特币 [超级谈话]

交易硬币时，您的银行卡之前已被银行多次控制，您继续交易。是“明知”助信罪还是包庇罪？

在我们处理涉及货币投机的刑事案件中，一些调查机构持有这种观点为什么不让搞比特币，但我们认为这种定罪的逻辑是有问题的。 .

无论是2013年《关于防范比特币风险的通知》、2017年9月4日公告，还是2021924政策，都明确规定金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币提供服务。其后为什么不让搞比特币，人民银行相关部门先后约谈各类金融机构和支付机构，要求继续加强对涉及虚拟货币的交易的日常监控和排查，各大银行机构也相继发布公告：禁止我行提供虚拟货币交易服务。各大银行已经开始自动监控相关的虚拟货币交易行为。银行卡进行虚拟货币交易，可能会触发银行内部风控系统，导致银行卡交易为风控或非柜台交易。

由此可见，炒币引发的银行卡风控或不柜台，仅仅是因为违反了银行的内部风控制度等。是在犯罪，也不是在提醒银行卡被扣款。收到的资金为涉案资金等，因银行风控或防伪等原因，不能推定其“明知”有助人、隐匿罪。

随后，我们将分析其他可能被推定为“明知”的助信、掩盖货币投机罪。

关于银行风控或非柜台，你还有什么想说的？

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