1.8万人买的“虚拟货币”其实是传销

1.8万人买的“虚拟货币”其实是传销

三湘都市报8月02日09:57

利用不懂“虚拟货币”、“区块链”等新概念的投资人，通过发行“云金资产”虚拟货币，大肆非法集资，短短两个多月，传销组织就开发出一种共有1.会员8万余人，400多个关卡，累计涉案金额1.7亿多元。

近日，娄底市检察院以涉嫌组织、领导传销罪，逮捕了吴金林、唐福生、张赤翔等8名犯罪嫌疑人。

世界品牌其实是一家空壳公司

今年40岁的吴锦林，河南洛宁人。 2017年以来，在陕西、深圳、杭州、南京等地注册了50多家空壳公司，统称为“兆云集团公司”。

公司进行虚假宣传，并在官网声称是全球领先的产融结合的全球生态企业。大型子公司，在杭州、南京、西安、深圳等地设有运营中心。

2018年，“虚拟货币”和“区块链”火热，普通投资者对此并不了解。吴金林等人利用在深圳注册的兆云数字资产（深圳）有限公司的工商营业执照，谎称该公司已取得数字资产许可证，并设计发行“兆云金”虚拟货币，开始传销。

“其实早在2017年，中国人民银行就联合证监会、银监会等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》虚拟货币多少钱，它全面停止了代币发行的融资，并明确指出‘虚拟货币’的本质是未经批准的非法公开融资行为。”办案检察官介绍。

用“虚拟货币”组织传销

2018年4月虚拟货币多少钱，吴金林组织唐福生等人研究“招云金”虚拟货币的商业模式，设计了“招云金”。 “会员注册方式，投资者只能通过老会员的推荐购买公司的“兆云锦”，缴纳相应等级的会员费，并要求提供身份证号、手机号、姓名、银行卡号，然后推荐人将在“云锦商学院”APP上注册成为会员。注册后，网站提供会员账号和密码。

4月8日，兆云集团以其控股的兆云数字资产（深圳）有限公司发行“兆云金”虚拟货币，计划分批发行总量1.7亿，首批定向增发额度1700万，首轮发行300万，单价7元，定向增发价格4.2元。 “兆云锦”每个账号的最低订阅数量为100件。 5月13日，“昭云金”交易平台正式上线，开盘价7.05元/张，单边上涨。

企图掩盖巨额资金来源

为了吸引会员，吴瑾琳等人设置了奖励模式，一种是“静态奖励”，即每天购买《招云锦》就有奖励；一种是“动态奖励”，即推荐他人加入购买，推荐次数越多，购买次数越多，奖励越多。

“兆云金”虚拟货币发行后，通过虚假宣传和推荐，“兆云金”持有者数量成倍增长。但是，“招云金”毕竟是一种虚拟数字资产。为了谋取更多利益，吴金林等人设计开发了“右脑开发”和“汉语教育”课程。 “兆云金”支付，据称后期兆云集团旗下的医疗保健、酒店、珠宝、商场均可使用“兆云金”支付。

5月，因兆云数字资产（深圳）有限公司账户中有大笔标有“兆云金”字样的资金汇出，深圳工商银行及时向公安机关。公安机关要求吴金林说明资金来源。为隐瞒公司账户中的资金是出售《招云锦》的收入，吴锦林安排唐福生等人订立虚假的购课协议，假装资金来源是《招云锦》的出售所得。右脑发展”课程。收入。随后，这些虚假协议被公安机关查封扣押。

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警告：在线传销更具欺诈性

6月14日，吴金林等犯罪嫌疑人被公安机关逮捕归案。经查，今年4月至6月，吴金林等人在短短两个月内发展会员8万余人，推荐发展等级400余个，涉案资金达1.7亿。于远。其中，犯罪嫌疑人张赤翔在获得会员资格后，在湖南娄底成立推广团队，共发展会员200余人，多层次推荐，实现“销售业绩”超过200万元.

7月20日，娄底市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，依法批准逮捕吴金林、唐福生、张赤翔等8名犯罪嫌疑人。目前，案件正在进一步处理中。

检察官提醒：传销组织利用互联网平台，不断更新传销方式，以“理财”、“投资消费”、“分红入股”、“数字货币”等名义从事传销活动，它们是隐蔽的和欺骗性的。更强。投资者应理性判断所谓的高回报、高回报是否符合常识，不要被高回报所欺骗。

■记者 王志芳 通讯员 谢特波 何宇辉 实习生曲伟娟