330亿元比特币盗窃案破案 330亿元比特币盗窃案举报比特币被盗，嫌疑人落网

据报道，2016 年，一家名为 的加密货币交易所表示，他们被黑客入侵，大约 120,000 个比特币被盗。被盗的比特币按当前汇率计算价值约 7000 万美元。然而，由于自 2016 年以来比特币价格飙升，这些比特币现在价值 52 亿美元，而这次回收的不到 80%。

据美国全国广播公司 (NBC) 称，美国哥伦比亚特区检察官表示，“加密货币和交易它们的虚拟货币交易所构成了美国金融体系不断扩大的一部分。但数字货币的盗窃可能会破坏人们对加密货币信心的看法。”

联邦调查局副局长说，“犯罪分子总是留下踪迹。这起案件提醒我们，联邦调查局拥有追踪数字线索的工具，无论他们将线索带到哪里。”

这 94,000 比特币是如何追回的？

据《华尔街日报》报道，在 2016 年的一次黑客攻击中，约有 120,000 个比特币从加密货币交易所被盗。

根据联邦政府的投诉，这对夫妇通过 AlphaBay 等网站转移了被盗资金。它们存在于所谓的暗网上，即人们只能通过一些隐藏身份的特殊浏览器访问的互联网部分。与此同时韩国比特币被盗，这对夫妇使用 cryptomixer 服务来分解加密交易，使其更难追踪。据政府称，他们在大约 10 家其他加密货币交易所使用了大量电子邮件地址、许多非托管钱包和虚拟账户。

这对夫妇的律师 Anirudh Bansal 于 2 月 8 日告诉法官，他的当事人知道政府去年 11 月正在调查此案，并没有试图逃离美国。

2 月 8 日，这对夫妇在纽约曼哈顿被捕，并被控串谋洗钱被盗比特币。

2017 年 7 月，美国司法部查封并关闭了 AlphaBay。据政府称，AlphaBay 有 200,000 名用户买卖被盗的身份证件、假货、恶意软件、枪支和其他非法物品。

本周，检察官没有详细说明他们最初是如何将 Elijah Lichtenstein 和 Heather Morgan 与六年前的比特币盗窃联系起来的。

加密货币分析公司 Elliptic 的联合创始人汤姆·罗宾逊认为，政府很可能是通过 AlphaBay 市场确定了这对夫妇的身份。根据检察官提供的资金流向图，被盗资金通过比特币区块链从 Bitfinex 流向 AlphaBay 和这对夫妇的其他账户。不过，美国司法部并未对该声明发表评论。

根据起诉书，当局表示，他们通过无人管理的钱包和交易所追踪资金流向，发现两对涉嫌洗钱的夫妇在交易所账户上以真实姓名进行交易。在一种情况下，两个帐户在纽约的同一个地方共享登录信息。据检察官称，大约 290 万美元从这些账户转移到以利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根名义的银行账户。

据报道，当局也追踪了部分资金的流向。例如，2020 年，Lichtenstein 用它购买了一些礼品卡。这对夫妇还表示，他们用一些比特币兑换了其他加密货币，通过自动比特币柜台兑换了一些比特币，并用被盗的资金购买了 NFT。美国财政部上周在一份报告中表示，这些数字集合最近已成为加密货币窃贼洗钱的新方式。

根据起诉书，1 月 31 日和 2 月 1 日，美国司法部的代理人执行了搜查令，并从这对夫妇的在线钱包中没收了比特币。据悉，美国联邦当局拥有自己的加密账户，专门用于存储被扣押的加密资产。在过去的 10 年里，美国

美国政府已经建立了追踪加密资产盗窃的基础设施，以调查不受监管的数字资产，例如比特币。

据《华尔街日报》报道，尽管 SEC 尚未宣布对主要加密货币交易所采取重大行动，但该委员会已威胁要起诉提供加密货币贷款的公司。此外，联邦政府还与 Chainalysis、Elliptic 等分析公司签订了合同，以开发能够追踪区块链上非法资金的软件程序。虽然区块链可以公开追踪每一笔比特币交易，但当局仍需要追踪数以亿计的假名交易。

检察官还表示，有合法索赔的黑客受害者可以要求返还资金，而法院将最终决定如何分配追回的资金。

这个国家有比特币作为法定货币，被评级机构降级

最近，美国银行（BankofAmerica）在一份新报告中表示，投资者不应将比特币视为通胀对冲工具。比特币与黄金的相关性已接近于零，而与股市的相关性则飙升至历史新高。自 2021 年 7 月以来，比特币与标普 500 和纳斯达克的相关性显着增强韩国比特币被盗，并在今年 1 月底达到历史新高。这表明比特币被更多地作为一种风险资产进行交易，而不是通胀对冲。

2 月 9 日，惠誉评级进一步将萨尔瓦多的评级下调至垃圾级，理由是该国去年采用比特币作为法定货币存在风险。

据报道，萨尔瓦多是世界上第一个采用比特币作为法定货币的国家。 2021年9月7日，在布克莱总统的积极推动下，萨尔瓦多成为世界上第一个正式采用比特币作为法定货币的国家。

惠誉还表示，在 1 月份到期的 8 亿美元全球债券之前，“对短期债务的依赖增加导致融资风险增加”，这也影响了其将萨尔瓦多评级从 B- 下调至 CCC 的决定。萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱 (Nayib Bukele) 的非正统政策——从罢免最高法院法官到使用公共资金在手机上交易比特币——在投资者和评级机构眼中增加了美国面临的风险。

惠誉在一份声明中表示：“机构削弱和总统权力集中增加了政策的不可预测性，而采用比特币作为法定货币增加了 IMF 计划在 2022-2023 年启动资金的可能性。不确定性。”穆迪投资者服务公司去年下调了该国的评级，并对比特币的使用表示担忧。

穆迪去年还下调了萨尔瓦多的评级，表达了对该国使用比特币的担忧。

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